May 7, 2018 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2018 a las 16:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2017, y propuesta de aplicación de resultado.
- Segundo
- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.
- Tercero
- Traslado de domicilio social.
- Cuarto
- Delegación de facultades.
- Quinto
- Ruegos y preguntas.
- Sexto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
En Barcelona, a 27 de abril de 2018
El secretario del Consejo de Administración
D. Joaquín Feliu Vilaseca
May 10, 2017 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2017 a las 16:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2016, y propuesta de aplicación de resultado.
- Segundo
- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.
- Tercero
- Ruegos y preguntas.
- Cuarto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
En Rubí, a 5 de mayo de 2017
El secretario del Consejo de Administración
D. Joaquín Feliu Vilaseca
May 23, 2016 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2016 a las 16:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2015, y propuesta de aplicación de resultado.
- Segundo
- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.
- Tercero
- Cese, nombramiento y/o renovación de cargos del Consejo de Administración.
- Cuarto
- Ruegos y preguntas.
- Quinto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
En Rubí, a 19 de mayo de 2016
El secretario del Consejo de Administración
D. Joaquín Feliu Vilaseca
Nov 16, 2013 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 15 de junio de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 16 de junio de 2015, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente
Orden del Día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31 de Diciembre de 2014, y propuesta de aplicación de resultado.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Ruegos y Preguntas.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
En Rubí, a 28 de abril de 2015.
El Secretario del Consejo de Administración, Joaquín Feliu Vilaseca
Nov 16, 2013 | Uncategorised
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