Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2019 a las 16:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2018, y propuesta de aplicación de resultado.
- Segundo
- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.
- Tercero
- Cese y nombramiento o renovación de cargos del Consejo de Administración.
- Cuarto
- Delegación de facultades.
- Quinto
- Ruegos y preguntas.
- Sexto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
En Barcelona, a 23 de abril de 2019
El secretario del Consejo de Administración
D. Joaquín Feliu Vilaseca